海虹控股:关于召开2017年度股东大会的通知_交易所公告_市场

时间:2019-07-11 21:05 来源:网络整理 作者:admin

  用纸覆盖略号:海虹界分 用纸覆盖加密:000503 编号:2018-39

  海虹买卖(界分)股份有限公司

  四处走动的激起 2017 年度同伙大会告发

  公司及一切的董事使安全鉴定合格、精确、充分地,无虚伪记载、给错误的劝告性提交或很多的缺漏。

  要紧暗示:

  此次同伙大会评议的提议中《四处走动的挑出第十届董事会孤独董事的提议》和《四处走动的挑出第十届董事会孤独董事的提议》以《四处走动的修正<公司方向>法案的经过是必要条件。

  海虹买卖(界分)股份有限公司(以下略号“公司”)董事会九届二十一次会

  议于 2018 年 4 月 13 日本在经过通信方法集合集合、第九届董事会第二的十二次集合 2018 年 4月 19日本在经过通信方法集合集合,集合评议经过了四处走动的激起 2017年度同伙大会提议,公报的有充分细节却无法证实的的内容列举如下:

  一、集合集合的基本情况

  (1)同伙大会:2017 年度同伙大会

  (2)集合激起人:董事会

  (3)集合的效力、合规性:同伙大会契合使担忧法律条例、行政法

  规、规章、正态化用纸覆盖、深圳用纸覆盖公司事情裁定和方向规则。

  (4)集合时期:

  1、现场集合将在以下时期停止:2018年 5月 午后16点 14:30。

  2、互联网网络开票时期为:2018年 5月 15至 5月 16天。到站的,经过深圳用纸覆盖

  停止易货贸易贸易体系停止网上开票的有充分细节却无法证实的时期一:2018年 5月 16穹苍午 9:30-11:30,

  午后 13:00-15:00;深圳互联网网络开票零碎开票的有充分细节却无法证实的时期:

  2018年 5月 15日 15:00至 2018年 5月 16天 15:00某一时代的的无论哪个时期。

  (五)激起方法:现场开票与网上开票相结合

  (6)集合截止过户日期:2018年 5月 10日

  (7)集合话题:

  1.迅速离开 2018年 5月 午后10点买卖后,中国用纸覆盖流露结算有限责任公司

  公司在深圳留下印象的迷住同伙或其代理人 2);

  2.第二的步。公司董事、监事、高级管理人员;

  三。我公司引诱的参事。

  (8)集合设置:海楠大话滨海通道 109-9 希尔顿3号酒店 7-8 集合室编号

  (9)暗示告发:公司将 2018年 5月 这次同伙大会第十二次集合即时公报。

  二、集合评议的事项

  (1)公司据以取名、略号更动提议

  (二)四处走动的挑出第十届董事会孤独董事的提议;

  1、挑出365bet教练机为公司第十届董事会非孤独董事

  2、挑出蒋凯红教练机为第十届董事会非孤独董事

  3、韩伟教练机获选第十届董事会非孤独董事

  4、挑出王志刚教练机为第十届董事会非孤独董事

  5、挑出张玲夫人为第十届董事会非孤独董事

  6、挑出刘英杰教练机为第十届董事会孤独董事

  (三)四处走动的挑出第十届董事会孤独董事的提议。

  1、挑出钱庆文教练机为董事会第十任孤独董事

  2、挑出黄安鹏教练机为第十任董事会孤独董事

  3、挑出王秀莉夫人为公司第十任孤独董事

  (四)四处走动的挑出同伙代表肩膀公司监事的提议。

  1、挑出赵冠富教练机为公司同伙代表监事

  2、挑出张旭教练机为公司同伙代表监事

  (五)第十届集合四处走动的董事、监事限额的提议

  (六)修正公司方向的提议;

  (7)公司 2017 岁入全文及摘要

  (八)董事会 2017 年度加工语句

  (九)中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

  (10)公司 2017 年度财务决算讨论

  (11)公司 2017 年度利润分配表

  (12)公司 2017 资产年度减值提议此次同伙大会评议的提议中《四处走动的挑出第十届董事会孤独董事的提议》和《四处走动的挑出第十届董事会孤独董事的提议》以《四处走动的修正<公司方向>法案的经过是必要条件。

  清单(二)、(三)、(四)积聚开票,孤独董事和孤独董事

  这件事的开票是划分停止的。,深圳用纸覆盖停止易货贸易已审察经过资历断言和天命断言。,同伙大会可以开票;对账单(1)至(6)环境见公司 2018

  年 4月 14在大潮信息网(网站:相关性公报宣布参加竞选。提议

  (7)至(12)见公司一 2018 年 4 月 21 每日使随潮水漂行信息网(网站:

  相关性公报宣布参加竞选。

  这次集合提议(六)修正公司方向的提议;须经出席集合的同伙所持由舆论决定的三分之二结束经过。

  三、提案编码

  提案编码 四处走动的提案据以取名的正文提案的勾选栏可以是V

  100 总提议(除积聚开票提案外的迷住提案) 非积聚开票提案

   更动公司据以取名和用纸覆盖略号的提议 积聚开票提案

  四处走动的挑出第十届董事会孤独董事的提议

  参加竞选人数 6人

  挑出365bet教练机为公司第十届董事会非孤独董事

  √

  挑出蒋凯红教练机为第十届董事会非孤独董事

  √

  韩伟教练机获选第十届董事会非孤独董事

  √

  挑出王志刚教练机为第十届董事会非孤独董事

  √

   挑出张灵夫人为公司第十届董事会不只 董事的发现

  挑出刘英杰教练机为第十届董事会孤独董事

  √

  四处走动的挑出第十届董事会孤独董事的提议

  参加竞选人数 3人

  挑出钱庆文教练机为董事会第十任孤独董事

  √

  挑出黄安鹏教练机为第十任董事会孤独董事

  √

  挑出王秀莉夫人为公司第十任孤独董事

  √

  四处走动的挑出观察监事代表的提议

  参加竞选人数 2人

  挑出赵冠富教练机为公司同伙代表监事

  √

  挑出张旭教练机为公司同伙代表监事

  非积聚开票提案

   四处走动的第十届董事、监事奖金的提议 √

   四处走动的修正公司方向的提议 √

   公司 2017 岁入全文及摘要 √

   董事会 2017 年度加工语句 √

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句 √

   公司 2017 年度财务决算讨论 √

  1 公司 2017 年度利润分配表 √

  1 公司 2017 资产年度减值提议 √

  四、集合流露

  (一)流露方法:

  独特的同伙保持不变身份证、股权证流露;

  委托代理人保持不变独特的身份证、鉴定合格委托书、股权证流露;

  大肚子同伙代表持身份证、法定代理人资历公开宣称或鉴定合格委托书、股权证流露;

  (2)流露时期:2018 年 5 月 11 日至 5 月 15 每日工作时期(8:30-12:00 及

  14:30-17:30)

  (三)流露设置:

  现场流露:6月7楼公司使充满用纸覆盖事务部

  其它方法:近程同伙可以经过加标题或肖像画法停止流露。,肖像画法到蒂姆公司、一致以抵达记号为准。请请求得到同伙在出席集合前经过打电话肯定。

  (4)集合亲戚方法

  做加法:6月7楼公司使充满用纸覆盖事务部

  使接触:王晨曦

  亲戚打电话:(0898)68510496

  亲戚肖像画法:(0898)68510496

  邮递区号:570105

  同伙大会的最后期限估计为良久。,出席集合的同伙的膳宿、交通和迷住停止费都是自理的。

  五、参加在线开票的有充分细节却无法证实的操作涨潮

  在同伙大会上,公司将为同伙预约在线开票平台。,同伙可经过深圳用纸覆盖停止易货贸易参加网上开票。附有充分细节却无法证实的涨潮图 1。

  六、伴奏的文档

  1、董事会第二的十一次集合坚决、T公司第九次董事会第二的十二次集合坚决;

  2、公司第九届中西部及东部各州的县议会第十六次集合坚决、中华人民共和国第九届中西部及东部各州的县议会第十七次集合坚决。

  格外地告发。

  附件:1、参加在线开票的有充分细节却无法证实的操作涨潮

  2、《鉴定合格委托书》

  海虹买卖(界分)股份有限公司

  董 事 会

  2018年4月24日

  附件1:

  参加在线开票的有充分细节却无法证实的操作涨潮

  一、互联网网络开票顺序

  1. 开票加密和经用stoc的缩写:开票加密为360503,开票略号海虹开票。

  2. 票据设定与视图由舆论决定。

  (1)票据设置

  表 1 同伙大会票据票据编码清单

  提议序号 汇票据以取名 票据编码

  100 总提议(除积聚开票提案外的迷住提案) 100

   更动公司据以取名和用纸覆盖略号的提议

   四处走动的挑出第十届董事会孤独董事的提议

   挑出365bet教练机为公司第十届董事会非孤独董事

   挑出蒋凯红教练机为第十届董事会非孤独董事

   韩伟教练机获选第十届董事会非孤独董事

   挑出王志刚教练机为第十届董事会非孤独董事

   挑出张玲夫人为第十届董事会非孤独董事

   挑出刘英杰教练机为第十届董事会孤独董事

   四处走动的挑出第十届董事会孤独董事的提议

   挑出钱庆文教练机为董事会第十任孤独董事

   挑出黄安鹏教练机为第十任董事会孤独董事

   挑出王秀莉夫人为公司第十任孤独董事

   四处走动的挑出观察监事代表的提议

   挑出赵冠富教练机为公司同伙代表监事

   挑出张旭教练机为公司同伙代表监事

   四处走动的第十届董事、监事奖金的提议

   四处走动的修正公司方向的提议

   公司 2017 岁入全文及摘要

   董事会 2017 年度加工语句

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

   公司 2017 年度财务决算讨论

  1 公司 2017 年度利润分配表 1

  1 公司 2017 资产年度减值提议 1

  (2)开抽签决定或开抽签决定。

  非积聚开票法,填写终极视图表,允许、支持、弃权。

  积聚开票提案,填写报考者的开抽签决定。上市公司同伙该当在法定人数范围内开票。,同伙开抽签决定超越H票的。,或开票超越分界线挑出击中要害报考者数目,提案组的迷住开票均款待病人。。设想你不允许报考者,你可以投阿谁报考者的票 0票。

  积聚开票制下报考者开抽签决定填报明细表

  报考者开抽签决定 填报

  几乎报考者 A投 X1 票 X1 票

  几乎报考者 B投 X2票 X2 票

  … …

  合 计 不超越同伙所持抽签决定

  各提案组同伙所持由舆论决定示例列举如下:

  挑出非孤独董事 六张(如对账单) 2,对等挑出,报考者数为 6个得第二名)

  同伙所持抽签决定
责任编辑:cnfol001

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